Lutte antiblanchiment : renforcement de la coopération entre autorités européennes
17.12.2019
L’Autorité bancaire européenne (European Banking Authority, - EBA), le superviseur des assurances (European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, - EIOPA) et celui des marchés financiers (European Securities and Markets Authority, - ESMA) ont publié lundi des lignes directrices communes sur la coopération et l’échange d’informations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour faciliter l’échange d’informations, des collèges de contrôleurs seront institués dès lors qu’une entreprise opèrera dans plus de trois États membres. L’objectif de cette plateforme entre autorités est triple :
- instituer un cadre formel de coopération afin de mieux surveiller la lutte antiblanchiment des entreprises dans un cadre transfrontalier ;
- s’assurer que tous les superviseurs ont accès à des informations complètes sur l’entreprise ;
- fonder une approche commune et des actions coordonnées.