Glossaire de la compliance : les mots-clés à connaître

Due diligence : Contrôle de conformité concernant une personne, une organisation, ou encore un environnement, visant à s’assurer du respect de certaines exigences. En matière de compliance, la notion de due diligence se rattache à une revue d’intégrité et va porter sur la réputation et l’honorabilité des dirigeants et de la société visée, sur les réseaux des personnes concernées, ou encore les risques réputationnels ou de corruption. Top down (ou logique Top down) : D’un point de vue général, la démarche de « top-down » est déductive, et consiste à partir d’une analyse générale, pour parvenir à une analyse détaillée et concrète. Appliquée à la cartographie des risques, une méthode « top down » est une approche visant à identifier les risques par le haut, c’est-à-dire à ce que la direction détecte elle-même les risques.