La CNCC publie un exemple d'attestation concernant le chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 et détaille les différentes situations dans lesquelles se trouvent les entreprises qui sollicitent un tel prêt bancaire dans le contexte de crise actuelle.
- Les enjeux des audits de compliance
- Les points de vue du vendeur et de l’acquéreur
- Le cas des joint ventures
- La cartographie des risques (blanchiment d’argent, corruption…)
- Les positions des différentes autorités (AFA, PNF, DoJ)
- Le reporting et la coopération avec les autorités
- Les mesures de remédiation
