Le groupe devrait connaître le sort que lui réserve la Commission d’ici un mois au plus tard. Il risque plusieurs injonctions de mise en conformité dans des délais rapides. Et le prononcé effectif des sanctions maximales s’il ne s’y conforme pas.
- Les enjeux des audits de compliance
- Les points de vue du vendeur et de l’acquéreur
- Le cas des joint ventures
- La cartographie des risques (blanchiment d’argent, corruption…)
- Les positions des différentes autorités (AFA, PNF, DoJ)
- Le reporting et la coopération avec les autorités
- Les mesures de remédiation
